- Advertisement -
     

    Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали мошенники в Караганде

    Лайф 26.01.2024 05:15


    Преступную деятельность организовал ранее осуждённый житель Карагандинской области
    Караганда. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении группы лиц, которая выписала фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге.
    Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путём заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счёт погашения задолженности", — рассказали в АФМ.
    Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, с целью получения процентов от общей суммы (от 2% до 6%).
    С 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
    Следствие установило, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осуждённый за аналогичное преступление к 3,5 года ограничения свободы.
    Расследование продолжается.