Бизнес "эвакуирует" капиталы из Казахстана: миллиарды тенге взысканы в бюджет

Валютный контроль нацелен на борьбу с потенциальным уклонением от налогов и выводом капитала, тогда как блокировка или задержка валютных транзакций не входит в компетенцию КГД.

В комитете госдоходов подтвердили продолжение и усиление механизма обмена информацией с Нацбанком по трансграничным валютным операциям, сумма которых превышает 50 тыс. долларов в эквиваленте. Корреспондент inbusiness.kz выясняла подробности этого шага.

Напомним, что данная мера предпринимается в рамках стратегии улучшения налогового администрирования и повышения эффективности борьбы с потенциальным уклонением от уплаты налогов и выводом капитала. Основная задача этого механизма, который действует с 2019 года, — улучшение налогового администрирования.

Почему именно 50 тыс. долларов

Как сообщили inbusiness.kz в КГД, сумма в размере 50 тыс. долларов была выбрана на основе анализа средних объёмов трансграничных операций резидентов и в соответствии с международной практикой финансового мониторинга.

"Этот уровень позволяет разграничить обычные личные и хозяйственные переводы от значимых внешнеэкономических операций, которые потенциально могут быть связаны с выводом капитала или уклонением от налогообложения. Данный порог соответствует рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и стандартам стран-партнёров ЕАЭС. С момента внедрения механизма за период с 2019 по 2025 год в бюджет было взыскано 35,5 млрд тенге", – отметили в ведомстве.

С 1 января 2024 года функции валютного контроля по экспортно-импортным операциям были переданы в КГД, где для этих целей создано управление валютного контроля.

Налоговый контроль ведётся по всем переводам, превышающим сумму 50 тыс. долларов в эквиваленте. Нацбанк передает сведения по транзакциям и контрактам. Контроль осуществляется в рамках Налогового кодекса и разработанных в его рамках нормативных актов.

Как пояснили в ведомстве, КГД не уполномочен напрямую устанавливать факт незаконно выведенного капитала – администрирование производится строго в рамках его компетенции. Кроме того, блокировка или задержка валютных транзакций не входит в компетенцию КГД.

Конфиденциальность и защита данных

Для граждан и бизнеса, чьи законные операции превышают установленный порог, предусмотрен комплекс мер для обеспечения конфиденциальности данных и защиты банковской тайны.

"Доступ к информации предоставляется строго ограниченному кругу сотрудников и только под грифом ДСП (для служебного пользования). Все действия пользователей фиксируются в информационных системах. Данные о транзакциях хранятся и передаются в зашифрованном виде. Доступ к системам возможен только через защищенные каналы. Внедрены системы обнаружения несанкционированного доступа", – уточнили в ведомстве.

Порядок обработки данных определяется внутренними политиками безопасности и нормативными актами, в том числе законом "О персональных данных и их защите".

Регулярно проводятся внутренние и внешние аудиты информационной безопасности. Действует механизм блокировки учётной записи при выявлении подозрительных действий.

Операции участников МФЦА также находятся под регулированием конституционного закона "О международном финансовом центре "Астана" и разработанными в его рамках нормативными документами.

"Учитывая, что сведения по валютным операциям представляются с 2019 года, отрицательного влияния на скорость и стоимость проведения крупных легальных валютных операций для добросовестных предпринимателей не наблюдается", – добавили в госоргане.

Ранее мы писали, что в Казахстане запретили анонимное пополнение чужих банковских карт. Чтобы пополнить чужую карту, необходимо ввести собственный ИИН. Какие риски есть для отправителей и для получателей, читайте в нашем материале по ссылке.