Адвокат Мангутова: входящие переводы могут вызвать подозрение банка

Под контроль кредитных учреждений могут попасть операции с крупными переводами или значительное количество зарубежных трансакций. Об этом сообщила адвокат Диана Мангутова, чьи слова были процитированы Ura.ru.

По мнению специалиста, под пристальное внимание могут попасть следующие категории: самозанятые и репетиторы, получающие множество входящих переводов, те, кто продаёт недвижимость или автомобили, пенсионеры, помогавшие внукам финансово, те, кому поступают значительные средства, которые моментально отправляются дальше.

Особый контроль банка может быть направлен на трансакции, выполняемые с устройств, занесённых в базы данных злоумышленников.

Кроме того, проверку может вызвать смена номера телефона в онлайн-банкинге или на портале «Госуслуги», наличие вредоносных программ на устройстве клиента, изменения операционной системы или провайдера связи.